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和而泰:第四届监事会第十一次会议决议公告

A股和而泰0024022017-11-29
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证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2017-068

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2017年11月23日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于2017年11月28日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》。

经认真审核,监事会认为:在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司在额度范围内使用自有资金不超过 10,000 万元人民币(含本数)及闲置募集资金不超过 15,000 万元人民币(含本数)(以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度)购买安全性高、流动性好、保本型的短期(不超过一年)理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不会影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,同意公司使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品。

《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》详见2017年11月29 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

第1页(共2页)

(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二○一七年十一月二十八日

第2页(共2页)
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