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强生控股第八届董事会第十六次会议决议公告

A股强生控股6006622015-11-26
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  证券代码:600662

证券简称:强生控股 公告编号:临 2015-044

上海强生控股股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海强生控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2015 年 11 月 25日以通讯方式召开。参加会议的董事人数应为 9 名,实际参加人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  审议通过如下议案:

  1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  鉴于公司董事鲁国锋、王洪刚因工作调整提出辞职,公司控股股东上海久事(集团)有限公司推荐李仲秋、杨兵(简历附后)为董事候选人。经审议,董事会同意提名李仲秋、杨兵为董事候选人,提交股东大会选举。

  2、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(具体公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。

3、《关于强生出租实施营运驾驶员月度考核奖励办法的议案》

  同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

  董事会认为,出租汽车服务是公司的主营业务,公司全资子公司上海强生出租汽车有限公司(以下简称“强生出租”)计划对出租汽车营运驾驶员实施月度奖励考核,有利于激励营运驾驶员不断提升服务质量和乘客满意度,树立良好的企业形象,对公司进一步做优做强都市出行服务品牌有着积极的促进作用。

  具体考核奖励标准为:单班车每车每月考核合格奖励 425 元,双班车每车每月考核合格奖励 500 元。经测算,通过实施考核奖励,营运驾驶员人均年收入增加约 3000 元以上,年考核奖励费用预计约 6000 万元。强生出租将通过公司控股

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股东上海久事(集团)有限公司的低成本资金等支持(详见公司 2015 年 11 月20 日临时公告《关于控股股东为公司全资子公司提供财务资助的公告》,公告编号:临 2015-042)、实施安全服务考核向安全行车要效益、积极挖掘内部潜力降本增效等多措并举,确保该考核奖励办法的顺利实施。

  特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日

附: 李仲秋简历

  李仲秋 男,1960 年 12 月出生,硕士研究生,中共党员,会计师。现任上海久事(集团)有限公司副总裁。曾任上海市轻工业高等专科学校学生处副处长、党办副主任,卢湾区财政局局长助理、副局长、国资办副主任,上海复兴企业集团有限公司总经理,卢湾区国有资产投资管理有限公司总经理,上海淮海商业(集团)有限公司党委书记、董事长,上海久事公司房产经营部经理,上海久事置业有限公司党总支书记、总经理,上海交通投资(集团)有限公司党委书记、总经理,上海申铁投资有限公司党总支书记、总经理,上海强生控股股份有限公司党委书记、总经理。

  杨兵简历

  杨兵 男,1971 年 12 月出生,研究生学历,中共党员,经济师、工程师。现任上海久事(集团)有限公司运营协调部总经理、安全管理部总经理。曾任上海材料研究所技术研发,上海科汇高新技术创业服务中心项目主管,上海申通地铁股份有限公司证券事务代表,上海久事公司综合策划总部经理助理、综合发展部主管、投资发展部主管、综合发展部主管、综合发展部副经理。

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