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天眼查上市公告中国银河证券股份有限公司上市公告详情

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一、审议通过《中国银河证券股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

二、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年财务决算方案》

三、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

四、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年年度报告》

五、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

六、审议通过《中国银河证券股份有限公司二〇一七年度合规报告》

七、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度风险管理报告》

八、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

九、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

十、审议通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司主要会计政策及会计估计>的议案》

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中国银河第三届监事会2018年第一次会议(定期)决议公告

A股中国银河6018812018-03-29
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证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2018-021

中国银河证券股份有限公司

第三届监事会2018年第一次会议(定期)决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会 2018 年第一次会议(定期)于 2018 年 3 月 28 日在浙江湖州以现场会议方式召开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件方式发送各位监事和董事会秘书。本次会议由陈静主席召集并主持。出席本次会议的监事应到 5 人,实到 5 人。董事会秘书吴承明列席了会议。首席风险官、合规总监李树华出席了部分议案的审议,并就相关内容进行了说明。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,做出的决议合法有效。

经过与会监事表决,本次会议形成如下决议:

  一、审议通过《中国银河证券股份有限公司监事会 2017 年度工作报告》

  同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  二、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年财务决算方案》

  同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  三、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度利润分配方案》

  同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  四、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年年度报告》

  同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

第1页(共2页)

  公司监事会就公司 2017 年年度报告出具如下书面审核意见:1、公司 2017年年度报告的内容和格式符合监管机构的各项规定,所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况等事项;2、公司 2017年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  五、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  六、审议通过《中国银河证券股份有限公司二〇一七年度合规报告》

  表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权

  七、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度风险管理报告》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  八、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  九、审议通过《中国银河证券股份有限公司 2017 年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  十、审议通过《关于提请审议修订<中国银河证券股份有限公司主要会计政策及会计估计>的议案》

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

  此外,本次会议还听取了《关于中国银河证券股份有限公司反洗钱 2017 年度工作的报告》。

  特此公告。

中国银河证券股份有限公司监事会

2018 年 3 月 28 日

第2页(共2页)
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