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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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喜悦股份:关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告

新三板喜悦股份8364032018-08-27
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-025

南京喜悦科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为胡钧。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。

(四)会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2018 年 9 月 12 日上午 10:00

  预计会期 1 天。

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 7 日,股权登记日下午收市时在

第1页(共3页)

  公告编号:2018-025

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于 2018 年上半年募集资金存放及实际使用情况的专项报告的 》议案

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告编号为 2018-026 的《关于 2018 年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

第2页(共3页)

公告编号:2018-025

(二)登记时间:2018 年 9 月 12 日 9:00-10:00

(三)登记地点:南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号南京喜悦科技

  股份有限公司。

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:黄晶晶 联系地址:中国南京市高淳区荆

  山东路 12 号 联系电话:025-57356684,传真:025-57356684

(二)会议费用:自理

五、备查文件目录

1、《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日

第3页(共3页)
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