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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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波斯科技:第二届董事会第十九次会议决议公告

新三板波斯科技8308852018-08-02
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证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:平安证券

公告编号:2018-025

广东波斯科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2018 年 8 月 2 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:通讯表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 7 月 27 日以电子邮件、传真、

  电话方式发出

5. 会议主持人:董事长卢俊文

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

  董事辛海、胡建军、程信和因工作地及出差原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

1.议案内容:

  2018 年 7 月 23 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关

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公告编号:2018-025

于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》。根据《全国中

小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》,公司在作出有关变更转

让方式的决议后 10 个转让日内,应向全国股转公司提交相关申请材料。包括:

  (一)变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请;

  (二)挂牌公司关于变更股票转让方式的股东大会决议;

  (三)做市商同意退出做市声明;

  (四)全国股转公司要求的其他材料。

  因公司未能与做市商协商一致,并在规定时间内向全国股转公司递交相关

材料,经公司审慎考虑,拟取消本次股票转让方式变更申请。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次表决不需要回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:

因取消本次股票转让方式变更需经股东大会审议通过,公司提议在 2018 年 8

月 21 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会,审议上述事项。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次表决不需要回避。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《广东波斯科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

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