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天眼查上市公告广东每通测控科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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[临时公告]每通测控:2017年第五次临时股东大会决议公告

新三板每通测控8337492017-04-27
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证券代码:833749 证券简称:每通测控 主办券商:西部证券

公告编号:2017-031

广东每通测控科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2017 年 4 月 27 日

  2.会议召开地点:公司二楼会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长熊逸民

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东每通测控科技股份有限公司章程》和《广东每通测控科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 37,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

第1页(共3页)

(一)审议通过《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司东莞分行

公告编号:2017-031

贷款提供担保的议案》。

1.议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请贷款人民币 2000万整,公司实际控制人熊逸民及其配偶徐淑红、公司董事肖乐欣及其配偶孟志丽为该项贷款提供个人连带责任保证担保,本次担保构成关联交易。

2.议案表决结果

  同意股数 5,331,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

本议案关联股东珠海天秦投资有限公司(熊逸民实际控制)、熊逸民和肖乐欣回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司向东莞农村商业银行股份有限公司南城支行借款提供担保的议案》。

1.议案内容

  公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司南城支行申请经营

用房按揭抵押借款人民币 1307 万整,公司实际控制人熊逸民、公

司董事肖乐欣为该项贷款提供个人连带责任保证担保,本次担保构

成关联交易。

2.议案表决结果

第2页(共3页)

公告编号:2017-031

同意股数 5,331,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数

  的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联股东珠海天秦投资有限公司(熊逸民实际控制)、

熊逸民和肖乐欣回避表决。

三、备查文件目录

《广东每通测控科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告!

广东每通测控科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日

第3页(共3页)
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