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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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2019 年第四次临时股东大会决议公告

新三板华雁智科8310212019-12-19
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证券代码:831021 证券简称:华雁智科 主办券商:申万宏源

公告编号:2019-040

华雁智能科技(集团)股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点:公司总部会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:沈建平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 15 人,持有表决权的股份 89,776,560 股,占公司有表决权股份总数的 75.44%。

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公告编号:2019-040

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元信

  用授信事宜》议案

1.议案内容:

  公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.Neeq.com.cn 或 www. neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-038),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

  同意股数 13,468,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  公司关联股东沈建平先生回避表决。

(二)审议通过《关于公司拟向成都银行高新支行申请 1000 万元流

  动资金担保贷款事宜 》议案

1.议案内容:

  公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-038),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

  同意股数 89,776,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃

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公告编号:2019-040

权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《关于公司拟向成都中小企业融资担保有限责任公司

提供反担保事宜 》议案

1.议案内容:

  公司已于 2019 年 12 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-038),本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果:

  同意股数 13,468,560 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  公司关联股东沈建平先生回避表决。

三、备查文件目录

  公司《2019 年第四次临时股东大会决议》。

华雁智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日

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