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天眼查上市公告福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司上市公告详情

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一、关联交易概述

二、关联方介绍

三、交易协议的主要内容

四、定价依据及公允性

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

六、备查文件目录

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弘桥智谷:关于超出预计金额的日常性关联交易的公告

新三板弘桥智谷8718992018-06-15
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公告编号:2018-016

证券代码:871899 证券简称:弘桥智谷 主办券商:兴业证券

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

关于超出预计金额的日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

  本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

  公司控股子公司泉州弘桥智谷物流有限公司因业务发展需要,拟向福建省弘桥智谷投资有限公司租赁位于安溪县官桥镇弘桥智谷(泉州)电商产业基地 B2 幢 301 室,作为仓库使用。

(二)关联方关系概述

  福建省弘桥智谷投资有限公司是公司的控股股东,本次交易构

成关联交易。

(三)表决和审议情况

  公司于 2018 年 6 月 14 日召开第一届董事会第十一次会议,审议《关于公司关联交易的议案》,因关联董事林志强、江嵘、周池尧、林全发需回避表决,无需回避的非关联董事人数不足 3 人,本议案直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

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公告编号:2018-016

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

  本次关联交易不需要经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
福建省弘桥智谷
投资有限公司
安溪县官桥镇官郁村美
寮山
有限责任公司
(自然人投资
或控股)
林志强

(二)关联关系

  福建省弘桥智谷投资有限公司持有公司 90%的股份,是公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

  (1)租赁房屋位于安溪县官桥镇弘桥智谷(泉州)电商产业基地B2 幢 301 室,实测使用面积 900 平方米。

  (2)用途:仓库用房。

  (3)租赁期为二年,自 2018 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

  (4)租金标准和支付:月租金为 4995 元,按季度支付,租赁期开始后 3 个工作日内支付第一季度 14985 元租金;之后于每季度第三个月的 30 号之前一次性支付下一季度租金。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

  公司与关联方交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情形,且公司独立性未因该项关联交易受到影响。

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  公告编号:2018-016

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次日常性关联交易是公司生产经营、发展的正常需要,有利于公司持续稳定经营。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司将严格按照公允原则执行,保证交易过程符合公司章程及相关程序规定,交易定价符合市场定价的原则,确保不损害公司和其他股东的利益,不会对公司造成任何风险。

六、备查文件目录

《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

  2018 年 6 月 15 日

第3页(共3页)
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