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天眼查上市公告上海润达医疗科技股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 律师见证情况

四、 备查文件目录

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润达医疗2016年第五次临时股东大会决议公告

A股润达医疗6031082016-07-02
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证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临 2016-103

  上海润达医疗科技股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2016 年 7 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区向城路 58 号 15 楼 D 室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 158,657,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)
56.18%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事罗祁峰先生、何和平女士因工作原因未

出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事李青先生因工作原因未出席本次会议;3、董事会秘书陆晓艳和总经理黄俊朝先生出席本次会议。

第1页(共3页)

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修订《上海润达医疗科技股份有限公司章程》并办理工商变

更登记的议案

  审议结果:通过

表决情况:

同意
股东类型 票数 比例
(%)
票数 比例
(%)
票数 比例
(%)
A股 158,657,087 100% 0 0% 0 0%

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 2/3 以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:江志君 李攀峰

2、 律师鉴证结论意见:

公司 2016 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

第2页(共3页)

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

  2016 年 7 月 2 日

第3页(共3页)
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