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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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喜悦股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

新三板喜悦股份8364032018-04-24
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证券代码:836403

证券简称:喜悦股份

主办券商:东吴证券

公告编号:2018-004

南京喜悦科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018 年 4 月 24 日

  2.会议召开地点:南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:胡钧

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持有表决权的股份 31,617,500 股,占公司股份总数的 65.46%。

二、议案审议情况

第1页(共3页)

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议

公告编号:2018-004

案》

1.议案内容

公司根据实际经营需要,拟在现有经营范围的基础上增加“公共用纺织品的洗涤、租赁及销售;医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理干洗业务 被服洗涤租赁信息化管理服务 洗涤技术咨询及服务;清洁、消毒、灭菌技术服务;医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务;复用手术包的组装;医疗器械的销售、租赁;灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务;灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。” 变更后经营范围为:“辐照技术开发、技术转让、技术服务;商务信息咨询;软件开发;货物运输代理;道路货物运输;仓储服务;货物搬运装卸服务;手持 ATP 荧光检测仪及电子产品销售;公共用纺织品的洗涤、租赁及销售;医用纺织品及酒店、工矿企业纺织品的租赁、洗涤、消毒、烘干、熨烫、织补、后整理干洗业务 被服洗涤租赁信息化管理服务 洗涤技术咨询及服务;清洁、消毒、灭菌技术服务;空气净化设备的研发、生产、销售;家用电器、五金制品销售;设备租赁;消毒和灭菌设备生产、销售;企业管理咨询;医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务;复用手术包的组装;医疗器械的销售、租赁;灭菌管理的咨询以及相关化验检测服务;灭菌行业相关的软件技术服务以及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”

第2页(共3页)

实际经营范围以工商行政管理部门核准为准,并同意修改章程相关条

  公告编号:2018-004

款。

2.议案表决结果:

同意股数 31,617,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

  2018 年 4 月 24 日

第3页(共3页)
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