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天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

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一、召开会议基本情况:

二、会议审议事项

三、登记方法

四、其他

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福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

A股永安林业0006632009-04-25
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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2009-012

福建省永安林业(集团)股份有限公司关于召开

2008 年度股东大会通知

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况:

  ㈠召集人:福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

  ㈡公司董事会于 2009 年 4 月 22 日召开的第五届第十四次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会的议案》。

  ㈢召开时间:2009 年 5 月 16 日上午 9 时,会期半天;

  ㈣召开地点:福建省永安市燕江东路 819 号本公司五楼会议室

  ㈤召开方式:现场投票

  ㈥出席对象:⑴截止 2009 年 5 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席本次股东会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;⑵本公司董事、监事及高级管理人员;⑶见证律师和其他邀请人员等。

  二、会议审议事项

  ㈠提案名称

  ⑴公司董事会 2008 年度工作报告;

  ⑵公司监事会 2008 年度工作报告;

  ⑶公司 2008 年度财务决算报告;

  ⑷公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案;

  ⑸关于公司 2008 年年度报告及其摘要的议案;

  ⑹关于向中国农业发展银行申请公开授信额度的议案;

  ⑺关于修改《公司章程》的议案;

  ⑻关于更换公司监事的议案;

  ⑼关于将蓝豹分公司租赁给福建省汇洋林业投资股份有限公司经营的议案;

  ⑽关于与福建省汇洋林业投资股份有限公司签订产品购销合同的议案;

  ⑾关于公司 2009 年度日常关联交易的议案;

  ⑿关于与福建省新大陆科技集团有限公司相互担保贷款的议案;

第1页(共3页)

  ⒀关于授权公司向金融机构申请 2009 年度综合授信额度的议案;

  ⒁关于聘请公司 2009 年度财务审计机构的议案。

  ㈡披露情况

  上述提交股东大会表决议案的相关公告分别刊登于 2009 年 3 月 3 日、4 月15 日及 4 月 25 日的《证券时报》,议案全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  三、登记方法

  ㈠登记办法:股东凭本人身份证原件、股东帐户卡;委托代表人持身份证原件、授权委托书(附后)、委托人股东帐户卡;法人股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。

  ㈡登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

  ㈢登记时间:2009 年 5 月 11 日—14 日上午 8:30-11:00,下午 3:30─5:30。

  四、其他

  ㈠会议联系方式:

  联 系 人:黄 荣

  联系地址:福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处

  邮 编:366000

  联系电话:(0598)3614875

  传 真:(0598)3633415

  ㈡会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理

  特此公告。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2009 年 4 月 24 日

第2页(共3页)

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表本单位(个人) 出席福建省永 安林业(集团)股份有限公司 2008 年度股东大会并行使表决权。

委托人签名: 身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐户: 受托人签名: 身份证号码: 委托日期: 年 月 日

注:本表复印有效

第3页(共3页)
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