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第一章 总 则

第二章 独立董事的任职资格与条件

第三章 独立董事的聘任

第四章 独立董事的职责

第五章 独立董事职权的行使

第六章 独立董事职务的终止

第七章 独立董事的经费及津贴

第八章 责任保险

第九章 附 则

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永安林业:独立董事工作制度(2015年6月)

A股永安林业0006632015-06-19
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福建省永安林业(集团)股份有限公司独立董事工作制度

(经 2015 年 6 月 18 日公司 2014 年度股东大会审议通过)

第一章 总 则

  第一条 按照建立现代企业制度的要求,为了进一步完善公司治理结构,维护公司整体利益,提高公司决策的科学性和民主性,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》的有关规定,制定本制度。

  第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断关系的董事。

  第三条 公司董事会成员中应当至少有三分之一人员为独立董事,其中至少有一名会计专业人士(指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

  第四条 在本公司担任独立董事者,最多只能在五家上市公司(包括本公司)担任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行本公司独立董事的职责。

  第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求的人数时,公司应按规定补足独立董事人数。

  第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第二章 独立董事的任职资格与条件

  第七条 担任独立董事应当符合下列基本条件:

  1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

  2、具有本《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性;

第1页(共7页)

  3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

  4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

  5、公司章程规定的其他条件。

  第八条 独立董事必须具有独立性。下列人员不得担任独立董事:

  1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

  2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

  3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

  4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

  5、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

  6、公司章程规定的其他人员;

  7、中国证监会认定的其他人员。

第三章 独立董事的聘任

  第九条 公司独立董事的聘任需按严格的甄选程序进行。

  1 、公司董事会、监事会、单独或者合并持有本公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人。

  2、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

  本公司董事会在选举独立董事的股东大会召开前,按照规定公布上述内容。

第2页(共7页)

  3、在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,公司应当将所有独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表)报送深圳证券交易所备案。同时抄送中国证监会及其派出机构。公司董事会对独立董事候选人的有关情况有异议的,应当同时报送董事会的书面意见。独立董事任职资格和独立性由深圳证券交易所进行审核。对于深圳证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布,不得将其提交股东大会选举为独立董事,但可作为董事候选人选举为董事。在召开股东大会选举独立董事时,公司董事会应当对独立董事候选人是否被深圳证券交易所提出异议的情况进行说明。

第十条 独立董事的任期和公司其他董事的任期相同。独立董事任期届满,连选可连任,但是连任时间不得超过六年。

第四章 独立董事的职责

  第十一条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求,忠实履行职务,维护公司利益,尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

  第十二条 独立董事除享有相关法律、法规赋予董事的职权外,还享有下列特别职权:

  1、重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论,独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据;

  2、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

  3、向董事会提请召开临时股东大会;

  4、提议召开董事会;

  5、独立聘请外部审计机构和咨询机构;

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  6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

  7、对董事会决议行使“否决权”(指公司全体独立董事同时反对某一事项时,该事项不能获得董事会通过)。

  独立董事在行使上述除第 7 项以外的特别职权时,应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。其中,第 5 项中对公司的具体事项进行审计和咨询,相关费用由公司承担。

  独立董事在行使上述第 7 项特别职权时,应当取得全体独立董事同意。

第十三条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使,公司应将有关情况予以披露。

第十四条 如果公司董事会下设战略发展、薪酬、审计、提名等委员会时,独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。

  第十五条 独立董事应当对本公司重大事项发表独立意见:

  1、提名、任免董事;

  2、聘任或解聘高级管理人员;

  3、公司董事、高级管理人员的薪酬;

  4、公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高达300 万元且高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往来,以及公司是否采取有效措施回收欠款;

  5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

  6、有关法律、法规、规章及本章程规定的其他事项。

  第十六条 独立董事应就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

  第十七条 如有关事项属于需要披露的事项,公司应将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,公司应将各独立董事的意见分别披露。

  第十八条 独立董事应当遵守本章有关董事义务的全部规定,按时出席董事会会议,了解公司的生产经营和运作情况,主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司年度股东大会提交全体独立董事年度报告书,对其履行职责的情况进行说明。

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  独立董事每年到公司进行现场工作的时间,原则上不得少于 10 天。

第五章 独立董事职权的行使

  第十九条 公司独立董事享有和其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料,独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项,董事会应予以采纳。

  公司向独立董事提供的资料,公司和独立董事本人应当至少保存 5 年。

  第二十条 公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件,公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助,如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的,董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

  第二十一条 独立董事行使职权时,公司有关人员应当予以积极充分的配合和支持,不得拒绝、阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权。

第六章 独立董事职务的终止

  第二十二条 独立董事职务的终止分任期届满、解除职务、辞职及死亡等四种情况。

  第二十三条 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及相关法律、法规规定的不得担任董事的情形外,独立董事任期届满前不得无故被免职。

  第二十四条 独立董事被提前免职的,公司应将其作为特别披露事项予以披露,被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。

  第二十五条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

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  第二十六条 独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的,在改选的独立董事就任前,独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定,履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事,逾期不召开股东大会的,独立董事可以不再履行职务。

第七章 独立董事的经费及津贴

  第二十七条 独立董事在履行其职权中,发生的费用,由公司负责承担。具体费用包括:

  1、独立董事为了行使其职权,聘请中介机构的费用;

  2、独立董事参加董事会会议期间发生的差旅、交通等费用;

  3、其他经核定与独立董事为本公司行使其职权过程中发生的费用。

  第二十八条 公司给予独立董事适当的津贴,津贴标准由董事会制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露。

  第二十九条 除上述津贴外,独立董事不得从本公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第八章 责任保险

  第三十条 公司可以建立必要的独立董事责任保险制度,以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

  第三十一条 经股东大会批准,公司可以为董事购买责任保险,但董事因违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。

第九章 附 则

  第三十二条 本制度所称“以上”、“以下”,都含本数;“超过”、“高于“,不含本数。

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  第三十三条 本制度须修改时,由董事会拟定修改方案,由股东大会审议批准。

第三十四条 本制度自股东大会决议通过之日起生效。

  第三十五条 本制度未作规定或与《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建省永安林业(集团)股份有限公司章程》等有关法律、法规、规章相悖时,应按以上法律、法规、规章执行。

第三十六条 本制度的解释权归公司董事会。

福建省永安林业(集团)股份有限公司

2015 年 6 月 18 日

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