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天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

三、备查文件

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永安林业:第七届董事会第四十八次会议决议公告

A股永安林业0006632016-11-24
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股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2016-069

福建省永安林业(集团)股份有限公司

第七届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

福建省永安林业(集团)股份有限公司第七届董事会第四十八次会议通知于 2016 年 11 月 9 日以书面和传真方式发出,2016 年 11 月23 日以通讯方式召开。会议由公司董事长吴景贤先生主持,会议应出席董事 7 人,亲自出席董事 7 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于转让福建森源门业有限公司 92.96%股权的议案》(具体内容详见同日刊登的“公司出售资产公告”),并同意提交公司股东大会表决。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2016 年 11 月 23 日

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