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一、会议召开情况

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[临时公告]胜龙科技:第六届监事会第九次会议决议公告

新三板胜龙科技4300162017-04-27
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股份简称:胜龙科技 股份代码:430016 主办券商:东海证券

公告编号:2017-011

北京胜龙科技股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  北京胜龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议于2017年4月27日在北京市海淀区中关村南大街1号公司会议室召开。会议通知于2017年4月17日以电话通知方式发出。公司现有监事3人,实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席张红女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议表决情况

  会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

(一)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》,并提请股东大会审议;

  根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司 2016年度年报披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:

  (1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

  (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

第1页(共3页)

公告编号:2017-011

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (二)审议通过《公司2016年年度审计报告》,并提请股东大会审议;

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (三)审议通过《公司2016年度利润分配预案》,并提请股东大会审议;

  分配预案:2016年度不进行利润分配亦不转增股本。

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (四)审议《关于预计2017年日常性关联交易的议案》,并提请股东大会审议;

  2017年,公司发展快速,资金需求量较大,与股东等关联方之间发生关联方提供财务资助,用于解决暂时的资金困难,构成关联交易。具体内容详见已在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号2017-013)。”

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (五)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议;

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (六)审议通过《公司2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议。

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (七)审议通过《公司2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (八)审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (九)审议通过《关于资产减值损失的议案》,并提交股东大会审议。

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  (十)审议通过《关于北京胜龙科技股份有限公司募集资金使用情况的专项报告的议案》,并提交股东大会审议。

  同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

  三、备查文件

  1、与会监事签字确认的《公司第六届监事会第九次会议决议》;

  2、本次会议的议案文本。

第2页(共3页)

  公告编号:2017-011

特此公告。

  北京胜龙科技股份有限公司

  监事会

  2017 年 4 月 27 日

第3页(共3页)
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