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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、 会议登记方法

四、 其他

五、 备查文件目录

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波斯科技:关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

新三板波斯科技8308852018-08-02
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证券代码:830885 证券简称:波斯科技 主办券商:平安证券

公告编号:2018-026

广东波斯科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

  本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2018 年 8 月 21 日 10:00-12:00。

  预计会期 0.50 天。

(五) 会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 16 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可

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公告编号:2018-026

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市萝岗区云庆路 7 号办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于取消公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》

  2018 年 7 月 23 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》。根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》,公司在作出有关变更转让方式的决议后 10 个转让日内,应向全国股转公司提交相关申请材料。包括:

  (一)变更股票转让方式为集合竞价转让方式申请;

  (二)挂牌公司关于变更股票转让方式的股东大会决议;

  (三)做市商同意退出做市声明;

  (四)全国股转公司要求的其他材料。

  因公司未能与做市商协商一致,并在规定时间内向全国股转公司递交相关材料,经公司审慎考虑,拟取消本次股票转让方式变更申请。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

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5、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话、邮件方式登

公告编号:2018-026

记。

(二) 登记时间:2018 年 8 月 16 日 15 时-17 时

(三) 登记地点:广州市萝岗区云庆路 7 号办公室

四、 其他

(一) 会议联系方式:

  1、联系地址:广州市萝岗区云庆路 7 号

  2、联系电话:020-82253219

  3、传真号码:020-82253339

  4、邮 编:510530

  5、联 系 人:李光利

(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案(如有)

1、会议材料备于公司董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开前十日提交。

五、 备查文件目录

(一)《广东波斯科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

广东波斯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日

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