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天眼查上市公告随锐科技集团股份有限公司上市公告详情

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一、任免基本情况

二、上述人员任免对公司的影响

三、备查文件

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[临时公告]随锐科技:监事变动公告

新三板随锐科技8359902016-12-13
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证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源

公告编号:2016-065

随锐科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2016 年第一次职工代表大会于 2016 年 12 月 13 日审议并通过:

  选举葛鹏为公司职工代表监事,任期与随锐科技股份有限公司股东代表监事任期相同,至本届监事会届满之日。

  本次会议召开 1 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 15 人,持有公司股份 0 股,占股份总数的 0.00%,会议由监事会主席付淑娟女士主持。

  以上决议表决情况为:

  同意票数为 15 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

  该任命监事葛鹏持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

第1页(共2页)

公告编号:2016-065

  由于原职工代表监事张沿沿辞去职工代表监事职务,导致公司

职工代表监事占比低于法定最低比例,为保证监事会工作的正常运行,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,职工代表大会选举葛鹏为公司新任职工代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  原监事张沿沿辞去监事职务,导致公司职工代表监事占比低于法定最低比例,本次选举葛鹏为公司监事后,满足《公司法》及《公司章程》对监事会成员人数及比例的要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

  张沿沿辞去监事职务后,继续担任公司法务与证券事务部总监职务。本次选举葛鹏为公司职工代表监事。上述监事变动事宜对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《2016 年第一次职工代表大会决议》

随锐科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日

第2页(共2页)
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