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一、重要提示

二、会议召开的情况

三、会议的出席情况

五、律师出具的法律意见

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福建省永安林业(集团)股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告

A股永安林业0006632010-06-04
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证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2010-014

福建省永安林业(集团)股份有限公司

二〇〇九年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间:2010 年 6 月 3 日

  2、召开地点:福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长吴景贤先生

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东(代理人)8 人、代表股份 104223766 股、占上市公司有表决权总股份 51.41%。

  四 、 提 案 审 议 和 表 决 情 况 ( 提 案 具 体 内 容 请 登 陆 巨 潮 资 讯 网www.cninfo.com.cn 查询)。

  1、《公司董事会 2009 年度工作报告》。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  2、《公司监事会 2009 年度工作报告》。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  3、《关于前期会计差错更正的议案》。

  ①表决方式:现场投票

第1页(共3页)

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  4、《公司 2009 年度财务决算报告》。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  5、《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  6、《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  7、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  8、《关于授权公司向金融机构申请 2010 年度综合授信额度的议案》。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  9、《公司独立董事 2009 年度述职报告》。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

第2页(共3页)

  10、关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案。

  ①表决方式:现场投票

  ②总的表决情况:104223766 股同意(占出席会议股数的 100%)、0 股反对(占出席会议股数的 0%)、0 股弃权(占出席会议股数的 0%)。

  ③表决结果:本提案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

  2、律师姓名:陈壮、江日华

  3、结论性意见:本所律师认为:公司 2009 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2010 年 6 月 3 日

第3页(共3页)
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