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天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

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一、重要提示

二、会议召开和出席情况情况

四、议案审议表决情况

五、律师出具的法律意见

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福建省永安林业(集团)股份有限公司2011年度股东大会决议公告

A股永安林业0006632012-06-28
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证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2012-035

福建省永安林业(集团)股份有限公司

二〇一一年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情形,未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况情况

  1、现场会议召开时间:2012 年 6 月 27 日下午 2:50

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2012 年 6 月 26 日下午 3:00 至 2012 年 6月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室

  3、召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长吴景贤先生

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次会议的股东(代理人)97 人、代表股份 102870948 股、占公司总股本 50.74%。具体情况为:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 8人,代表的股份总数为 94877455 股,占公司总股本的 46.79%; 通过交易系统投票及互联网投票的股东共计 89 人,代表的股份数为 7993493 股,占公司总股本的 3.94%。

  8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。

  四、议案审议表决情况

  ⑴《公司董事会 2011 年度工作报告》。

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,839,200 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5392%;反对 3,143,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 39.3269%;弃权 10,700 股(其中,因未投票默认弃权 10,700 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.1339%。

第1页(共5页)

  ③总的表决情况:99716655 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3143593股反对(占出席会议股数的 3.06%)、10700 股弃权(占出席会议股数的 0.01%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑵《公司监事会 2011 年度工作报告》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,700 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5330%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 71,220 股(其中,因未投票默认弃权 71,220 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

  ③总的表决情况:99716155 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71220 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑶《公司 2011 年度财务决算报告》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,700 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5330%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 71,220 股(其中,因未投票默认弃权 71,220 股),占出席会议所有股东所持 股份的 0.8910%。

  ③总的表决情况:99716155 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71220 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑷《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,845,200 股,占出席会议所有股东所持股份的60.6143%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 64,720 股(其中,因未投票默认弃权 64,720 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8097%。

  ③总的表决情况:99722655 股同意(占出席会议股数的 96.94%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、64720 股弃权(占出席会议股数的 0.06%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。 ⑸《关于公司 2011 年度报告及其摘要的议案》 ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的

第2页(共5页)

100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,700 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5330%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 71,220 股(其中,因未投票默认弃权 71,220 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

  ③总的表决情况:99716155 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71220 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑹《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,700 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5330%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 71,220 股(其中,因未投票默认弃权 71,220 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

  ③总的表决情况:99716155 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71220 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑺《关于授权公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的

100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,700 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5330%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 71,220 股(其中,因未投票默认弃权 71,220 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

  ③总的表决情况:99716155 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71220 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑻《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 60.5330%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃 权 71,220 股(其中,因未投票默认弃权 71,220 股),占出席会议所有股东所持

第3页(共5页)

股份的 0.8910%。

  ③总的表决情况:99716155 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71220 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑼《关于修改〈公司章程〉的议案》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,700 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5330%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 71,220 股(其中,因未投票默认弃权 71,220 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%。

  ③总的表决情况:99716155 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71220 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑽《公司分红回报规划(2012—2014 年)》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,845,400 股,占出席会议所有股东所持股份的60.6168%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃 权 64,520 股(其中,因未投票默认弃权 64,520 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8072%。

  ③总的表决情况:99722855 股同意(占出席会议股数的 96.94%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、65420 股弃权(占出席会议股数的 0.06%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

  ⑾《关于用永安人造板厂一期房产及工业用地为公司银行贷款提供抵押担保的议案》

  ①现场表决情况:94877455 同意股,占出席现场会议所有股东所持股份的100%;反对 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席现场会议所有股东所持股份的 0%。

  ②网络投票情况:同意 4,838,900 股,占出席会议所有股东所持股份的60.5355%;反对 3,083,573 股,占出席会议所有股东所持股份的 38.5760%;弃权 71,020 股(其中,因未投票默认弃权 71,020 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.8885%。

  ③总的表决情况:99716355 股同意(占出席会议股数的 96.93%)、3083573股反对(占出席会议股数的 3.00%)、71020 股弃权(占出席会议股数的 0.07%)。

  ④表决结果:本提案获得通过。

第4页(共5页)

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

  2、律师姓名:常晖、范文

  3、结论性意见:福建省永安林业(集团)股份有限公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2012 年 6 月 27 日

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