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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

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[临时公告]喜悦股份:第二届董事会第一次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032018-11-02
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-044

南京喜悦科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 11 月 2 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 10 月 26 日以通讯方式发出5.会议主持人:现场

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举胡钧为公司第二届董事会董事长的议案》议案1.议案内容:

公司第二届董事会董事已由 2018 年第五次临时股东大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司第二届董事会拟选举胡钧为公司第二届董事会董事长,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查,胡

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公告编号:2018-044

钧不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘李行通为公司总经理的议案》议案

1.议案内容:

  根据《公司法》及《公司章程》相关规定,由公司董事长胡钧先生提名,董事会拟聘任李行通继续担任公司总经理,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查,李行通不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于续聘黄晶晶为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容:

  根据《公司法》及《公司章程》相关规定,由公司董事长胡钧先生提名,董事会拟聘任黄晶晶继续担任公司董事会秘书,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查,黄晶晶不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于聘任邢玉财为公司财务负责人的议案》议案

1.议案内容:

  根据《公司法》及《公司章程》相关规定,由公司总经理李行通先生提名,

第2页(共4页)

  公告编号:2018-044

董事会拟聘任邢玉财为公司财务负责人,任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查,邢玉财不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》议案

1.议案内容:

为了适应企业发展需要、规范信息披露管理,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,公司将相应地对《公司章程》进行修订并授权董事会全权办理修改公司章程、登记备案等相关事宜。

修改公司章程第十二条、第一百五十三条。

原为:

第十二条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利

修改为:

第十二条 公司股份的发行,实行公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。公司公开或非公开发行股份的,公司现有股东不享有优先认购权。原为:

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真或者邮寄方式进行。

修改为:

第一百五十三条 公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、传真、邮寄或者公告方式进行。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<公司章程>公告》,公告编号 2018-046。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

第3页(共4页)

公告编号:2018-044

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于提请召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案 》议案

1.议案内容:

公司拟于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

(七)备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日

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