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哈工大首创科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

A股宁波中百6008572009-12-15
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证券代码::::600857 证券简称 工大首创 编号编号编号编号::::临临临临 2009-025 证券简称::::工大首创 证券代码 工大首创工大首创 证券简称 证券代码 证券代码 证券简称

哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 年第二次临时股东大会决议公告 2009 年第二次临时股东大会决议公告 年第二次临时股东大会决议公告 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次会议没有被否决或修改提案的情况;

  本次会议没有新提案提交表决。

  一一一一、、、、会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况 会议召开和出席情况

  哈工大首创科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会(第三十次股东大会)于 2009年 12 月 14 日上午在浙江省宁波市联谊宾馆召开。出席会议的股东及股东授权委托代表 5 名,代表股份 61,237,230 股,占公司有表决权股份总数的 27.30%。符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由公司董事长龚东升先生主持。

  二二二二、、、、提案审议情况 提案审议情况 提案审议情况 提案审议情况

  会议以记名投票表决方式,审议通过了如下提案:

  ((((一一一一))))《《《《公司关于转让哈尔滨工业大学软件工程有限公司 97.75%股权的提案》。》。》。》。赞成26,032,478 股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议有表决权股份总数的 100%。

  同意公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司 97.75%的股权的股权的股权的股权,,,,参考市场评估价 同意公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司 参考市场评估价 同意公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司 同意公司将持有的哈尔滨工业大学软件工程有限公司 参考市场评估价 参考市场评估价以人民币 60,800,500.00 元全部转让给哈尔滨八达投资有限公司 以人民币 元全部转让给哈尔滨八达投资有限公司。(。(。(。(关联股东哈尔滨工业大学 关联股东哈尔滨工业大学 以人民币以人民币 元全部转让给哈尔滨八达投资有限公司 元全部转让给哈尔滨八达投资有限公司 关联股东哈尔滨工业大学 关联股东哈尔滨工业大学

八达集团有限公司已回避此议案表决)))) 八达集团有限公司已回避此议案表决 八达集团有限公司已回避此议案表决 八达集团有限公司已回避此议案表决

  ((((二二二二))))《《《《公司关于继续增持西安市商业银行股份有限公司股权的提案》。》。》。》。赞成 61,237,230股;反对 0 股;弃权 0 股,赞成股数占出席会议股份总数的 100%。

西安商行””””))))59,612,216 股股股股股股股股 以下简称““““西安商行 公司目前已持有西安市商业银行股份有限公司((((以下简称 公司目前已持有西安市商业银行股份有限公司 西安商行西安商行 以下简称 公司目前已持有西安市商业银行股份有限公司 公司目前已持有西安市商业银行股份有限公司 以下简称

  占其总股本的 3.54%;;;;此外此外此外此外 2009 年年年年 6 月月月月 29 日日日日,,,,公司又与陕西新桃花源旅游经贸有限责 公司又与陕西新桃花源旅游经贸有限责 权权权权,,,,占其总股本的 公司又与陕西新桃花源旅游经贸有限责 公司又与陕西新桃花源旅游经贸有限责 占其总股本的 占其总股本的

有的西安商行 2,750 万股股权 受让其持有的西安商行 任公司签订股权转让协议,,,,受让其持 任公司签订股权转让协议 万股股权,,,,该笔股权过户手续正在 该笔股权过户手续正在 有的西安商行 受让其持受让其持 任公司签订股权转让协议 任公司签订股权转让协议 有的西安商行 万股股权万股股权 该笔股权过户手续正在 该笔股权过户手续正在

办理中办理中办理中办理中。。。。

  同意公司继续增持西安市商业银行股份有限公司不超过 5000 万股股权 万股股权。。。。 同意公司继续增持西安市商业银行股份有限公司不超过 万股股权万股股权 同意公司继续增持西安市商业银行股份有限公司不超过 同意公司继续增持西安市商业银行股份有限公司不超过

  三三三三、、、、律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况 律师见证情况

  本次股东大会经浙江素豪律师事务所罗杰律师审验和见证,提出结论意见:哈工大首创

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科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。

四四四四、、、、备查文件 备查文件 备查文件备查文件

  1、会议审议的各项提案

  2、会议记录

  3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

  4、律师意见书

特此公告。

哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司 哈工大首创科技股份有限公司

九年十二月十四日 二二二二○○○○○○○○九年十二月十四日 九年十二月十四日 九年十二月十四日

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