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一、 会议召开基本情况

二、 延期召开股东大会原因

三、 延期后股东大会基本情况

四、 其他

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关于2020 年第一次临时股东大会延期公告

新三板诚高科技8395202020-02-03
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证券代码:839520 证券简称:诚高科技 主办券商:申万宏源

公告编号:2020-007

沈阳诚高科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会延期公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

  本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

(二) 原股东大会召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 6 日 10 时,预计会期 0.5 天。

(三) 原股东大会股权登记日:2020 年 1 月 31 日

二、 延期召开股东大会原因

由于 2020 年年初新型冠状病毒疫情的不断加重,根据地方政策,原股东大会召开时公司还未上班,故延期召开本次股东大会。此次延期召开股东大会符合相关法律法规及公司章程的要求。

三、 延期后股东大会基本情况

(一) 股东大会召开日期和时间

  1、现场会议召开时间:2020 年 2 月 12 日 10 时,预计会期 0.5 天。

(二) 股东大会股权登记日

  延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 2 月 3 日。

  其他相关事项参照公司 2020 年 1 月 22 日披露的公告,公告编号:2020-005。

第1页(共2页)

公告编号:2020-007

四、 其他

延期后的会议登记时间为 2020 年 2 月 12 日 9 时 30 分至 10 时。

除前述更新信息外,股东大会其他事项均保持不变。公司对延期召开本次股东大会给股东带来的不便深表歉意。

沈阳诚高科技股份有限公司

  董事会

2020 年 2 月 3 日

第2页(共2页)
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