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天眼查上市公告福建省永安林业(集团)股份有限公司上市公告详情

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一、重要提示

二、会议召开和出席情况

四、律师出具的法律意见

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福建省永安林业(集团)股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

A股永安林业0006632010-01-06
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证券代码:000663 证券简称:永安林业 公告编号:2010-001

福建省永安林业(集团)股份有限公司 二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、召开时间:2010 年 1 月 5 日

  2、召开地点:福建省永安市燕江东路 819 号公司五楼会议室

  3、召开方式:现场投票

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:公司董事长吴景贤同志

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议的出席情况

  出席本次会议的股东(代理人)7 人、代表股份 99553126 股、占上市公司有表决权总股份 49.10%。

  三、提案审议情况(提案具体内容请登陆巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn查询)。

  1、《关于公司董事变更的议案》。

  ①总的表决情况:陈冠英同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事,林青同志以 99553126 票赞成,占出席会议股东所持股份的 100%当选为公司第五届董事会董事。

  ②表决结果:本提案获得通过。

  2、《关于变更公司 2009 年度审计机构的议案》。

  ①总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  ②表决结果:本提案获得通过。

  3、《关于为公司向中国农业发展银行申请授信额度提供抵押担保的议案》。

  ①总的表决情况:同意 99553126 股,占出席会议所有股东所持表决权 100%;

第1页(共2页)

反对 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  ②表决结果:本提案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:福建君立律师事务所

  2、律师姓名:江日华

  3、结论性意见:本所律师认为:公司 2010 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告!

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

2010 年 1 月 5 日

第2页(共2页)
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