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天眼查上市公告南京喜悦科技股份有限公司上市公告详情

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一、对外投资概述

二、交易对手方的情况介绍

三、投资标的基本情况

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

五、备查文件目录

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喜悦股份:对外投资公告(设立控股子公司)

新三板喜悦股份8364032017-12-29
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2017-038

南京喜悦科技股份有限公司

对外投资公告(设立控股子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

  本公司拟与徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司(具体以工商部门核准为准),注册地为南京高淳经济开发区荆山东路 12 号,注册资本为人民币 5,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元,占注册资本的 51.00%,徐雷出资人民币 1,700,000.00 元,占注册资本的 34%;陈晓娟出资人民币 500,000.00 元 , 占 注 册 资 本 的 10% ; 李 玉 兰 出 资 人 民 币250,000.00 元,占注册资本的 5%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况

  公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于公司对外投资

设立控股子公司的议案》。

  表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权,本议案不涉及关联

事项,无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。

第1页(共5页)

公告编号:2017-038

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

  公司设立另需报当地工商行政管理等部门办理注册登记手续。(四)本次对外投资涉及的新领域

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一(自然人)

  交易对手方姓名:徐雷

  交易对手方性别:男

  交易对手方国籍:中国

  交易对手方住所:江苏省昆山市玉山镇盛荣花园 21 幢 201 室

  与本公司存不存在关联关系:不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二(自然人)

  交易对手方姓名:陈晓娟

  交易对手方性别:女

  交易对手方国籍:中国

  交易对手方住所:江苏省金湖县金北镇董河村黄庄组 78 号

  与本公司存不存在关联关系:不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三(自然人)

  交易对手方姓名:李玉兰

  交易对手方性别:女

  交易对手方国籍:中国

  交易对手方住所:江苏省高淳县固城镇双岗村山南堡 29 号

第2页(共5页)

公告编号:2017-038

  与本公司存不存在关联关系:不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

  本次对外投资的出资方式为现金出资

  本次对外投资的出资说明

  本次出资资金来源于公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

  1.投资标的基本情况一

  名称:南京喜悦医疗有限公司

  注册地:南京高淳经济开发区荆山东路 12 号

  经营范围:辐照技术开发、技术转让、技术服务;商务信息咨询;软件开发、CI 策划;货物运输代理;道路货物运输;仓储服务;货物搬运装卸服务;手持 ATP 荧光检测仪及电子产品销售;消毒服务;洗涤服务;清洁服务;空气净化设备的研发、生产、销售;家用电器;五金制品;机械设备租赁;消毒和灭菌设备及器具生产及销售;卫生材料,消毒剂、消毒器械的生产销售;医疗器械一类、二类生产、销售;其他消毒灭菌技术服务;商务咨询;管理咨询。(具体经营范围以工商主管部门核准为准)

  各主要投资人的投资规模和持股比例:

股东名称 币种 出资额 出资比例
南京喜悦科技股份有限公司 货币 2,550,000.00 51.00%
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公告编号:2017-038

徐雷 货币 1,700,000.00 34.00%
陈晓娟 货币 500,000.00 10.00%
李玉兰 货币 250,000.00 5.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

  本次对外投资设立控股子公司,有利于拓展公司业务,提升公

司盈利能力和抗风险能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

  本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策,本次拟

设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险,公司将通过进一步完善公司管理体系,规范公司治理结构、健全内控制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,积极应对和防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

  本次投资所需资金主要是由公司自有资金投入,金额相对较

小,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展来看,将对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

(一)《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

第4页(共5页)

  公告编号:2017-038

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

  2017 年 12 月 29 日

第5页(共5页)
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