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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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领跑传媒:2018年第三次临时股东大会决议公告

新三板领跑传媒8394532018-06-19
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证券代码:839453 证券简称:领跑传媒 主办券商:西部证券

公告编号:2018-028

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018 年 6 月 15 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长齐峰

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 5,625,000 股,占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

第1页(共3页)

(一)审议通过《关于选举秦涛为公司第一届董事会董事的议

公告编号:2018-028

案》。

1.议案内容

  公司原董事马玉龙因个人原因于 2018 年 5 月 25 日向公司董事会提出辞职,不再担任公司董事,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定,现选举秦涛为公司第一届董事会董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

  经核查,秦涛不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。秦涛先生的任职将使公司董事会成员人数达到法定人数,有助于完善公司治理,充分发挥董事会职能。

  详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事变动公告(任免情况)》(公告编号:2018-029)。

2.议案表决结果:

  同意股数 5,625,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

第2页(共3页)

  公告编号:2018-028

(一)经与会股东签字确认的《西安领跑网络传媒科技股份有限公司2018 年第三次临时股东大会决议》。

西安领跑网络传媒科技股份有限公司

董事会

  2018 年 6 月 19 日

第3页(共3页)
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