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天眼查上市公告山西潞安环保能源开发股份有限公司上市公告详情

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一、召开会议基本情况

二、会议审议事项:

三、会议登记办法:

四、联系方式

五、其他事项

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山西潞安环保能源开发股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

A股潞安环能6016992007-10-31
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证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2007-029

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会定于 2007 年 11 月 20 日在潞安环能股份公司潞安会堂召开公司二○○七年第一次临时股东大会。

  一、召开会议基本情况

  (一)会议时间:2007 年 11 月 20 日上午 9:30

  (二)会议地点:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司潞安会堂

  (三)召集人:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

  (四)召开方式:现场投票方式

  (五)参加会议人员:

  1、2007 年 11 月 13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有

限公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席的可委托代理人出席;

  2、本公司董事、监事及公司高级管理人员;

  3、本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项:

第1页(共5页)

  1、关于公司 2007 年度补充关联交易的议案;

  2、关于山西潞安集团财务有限责任公司为我公司提供金融服务

的议案;

  3、关于对山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资扩股的议案。

  三、会议登记办法:

  1、登记时间:2007 年 11 月 16 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00

  2、登记地点:山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书

  3、登记办法:

  (1)个人股东出示本人身份证、股东账户卡;个人股东委托他人出席的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书(参见附件 1)。

  (2)法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡;法定股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。

  (3)异地股东可以传真方式登记(参见附件 2),但应在出席会议时提交上述证明资料原件。

  四、联系方式

  1、电话:0355-5924899

  2、传真:0355-5924899

  3、邮政地址:山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司董

第2页(共5页)

事会秘书处

  4、邮政编码:046204

  五、其他事项

  1、会议为期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

  2、出席会议的股东及股东代表请于会议开始前半小时到达会议

地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

  特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

二○○七年十月三十一日

第3页(共5页)

附件 1:

授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山西潞安环保能源开发股份有限公司二 00 七年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签字):

  委托人身份证号码:

  委托人持股数量:

  委托人股东账号:

  受托人(签字):

  受托人身份证号码:

  委托书签发日期:

  有效日期至:

  对审议事项投同意、反对、弃权票的指示(如委托人不作具体指示,则受托人可以按自己的意思表决):

委托单位(公章)

年 月 日

第4页(共5页)

附件 2:

回执

  截止 2007 年 11 月 13 日,我单位(个人)持有“潞安环能”(601699)股票 股,拟参加公司 2007 年第一次临时股东大会。

  股东账户:

  股东单位名称和姓名(签字盖章):

  出席人姓名:

  身份证号码:

  联系电话:

  登记日期: 年 月 日

第5页(共5页)
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