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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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2017年第二次临时股东大会通知公告

新三板中信出版8342912017-03-29
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证券代码:834291 证券简称:中信出版 主办券商:中信建投

公告编号:2017-023

中信出版集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2017 年 4 月 14 日 10 时

  结束时间:2017 年 4 月 14 日 12 时

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2017 年 4 月 10 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

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公告编号:2017-023

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 4 层会议室。

二、会议审议事项

  1、关于投资集合资金信托计划的议案审议

  详细内容请见公司于 2017 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网(www.neeq.com.cn)发布的《第三届董事会第十三次(临时)会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

  法人股东委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的

授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续;自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证、账户卡办理登记手续。

(二)登记时间: 2017 年 4 月 11 日 10 时

(三)登记地点:

  北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 10 层。

四、其他

(一)会议联系方式

  联系人:王丹军; 联系电话:010-84849539

  传 真:010-84156161 邮 箱:IR@citicpub.com

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公告编号:2017-023

  地址:北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 10 层

(二)会议费用:本次股东大会预期半天,与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案:

  1、会议材料备于公司董事会办公室;

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 中信出版集团股份有限公司第三届董事会第十三次(临时)会

议决议。

中信出版集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日

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