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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、律师见证情况

四、备查文件目录

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展博股份:2017年年度股东大会决议公告

新三板展博股份8310762018-05-09
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公告编号:2018-010

证券代码:831076 证券简称:展博股份 主办券商:南京证券

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2018 年 5 月 8 日

  2.会议召开地点:公司会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:公司董事长迮寅霄

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  公司已于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 18 人,

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公告编号:2018-010

持有表决权的股份 13,648,000 股,占公司股份总数的 92.20%。

二、议案审议情况

  (一)审议通过《2017 年度董事会工作报告》;

  1.议案内容:

  董事会就 2017 年度董事会工作情况作工作报告。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (二)审议通过《2017 年度监事会工作报告》;

  1.议案内容:

  监事会就 2017 年度监事会工作情况作工作报告。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (三)审议通过《2017 年度财务决算报告》;

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公告编号:2018-010

  1.议案内容:

  审议公司 2017 年度财务决算报告。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (四)审议通过《2017 年年度报告及摘要》;

  1.议案内容:

  具体情况详见公司于 2018 月 4 月 18 日登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq. com.cn) 的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-003)及《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-004)。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (五)审议通过《2017 年度利润分配方案》;

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公告编号:2018-010

  1.议案内容:

  为扩展业务,实现公司 2018 年经营计划和目标及公司的长远规划,公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (六)审议通过《2018 年度财务预算报告》;

  1.议案内容:

  审议公司 2018 年度财务预算报告。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (七)审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》;

  1.议案内容:

  同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度

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财务审计机构,授权公司董事会根据实际业务情况,参照有关规定和

公告编号:2018-010

标准确定审计费用。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  (八)审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》;

  1.议案内容:

  具体情况详见公司于 2018 月 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-007)。

  2.议案表决结果:

  同意股数 421,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案涉及关联交易事项,关联股东迮寅霄、王晓回避表决。

  (九)审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》;

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公告编号:2018-010

  1.议案内容:

  具体情况详见公司于 2018 月 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司关于补充确认 2017 年度关联交易的公告》(公告编号:2018-005)。

  2.议案表决结果:

  同意股数 421,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案涉及关联交易事项,关联股东迮寅霄、王晓回避表决。

  (十)审议通过《关于补充确认公司向吴江农村商业银行汾湖

支行、江苏银行吴江支行申请借款的议案》。

  1.议案内容:

  2016 年 6 月,公司与吴江农村商业银行汾湖支行签署了《最高额流动资金借款合同》[合同编号:吴农商银高借字(J10201606807)第 01824 号、吴农商银高借字(J10201606807)第 01825 号],约定在 2016 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日期间,由贷款人根据借款人的需要、资信情况、担保情况等向借款人提供最高借款本金余额合计不超过 1,203 万元的借款。同时,嘉佑家用电梯(苏州)有限公司与吴江农村商业银行汾湖支行签署了《最高额抵押合同》[合同编号:吴农商银高抵字(D10201606807)第 01824 号、吴农商银高抵字

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公告编号:2018-010

(D10201606807)第 01825 号],以其厂房及土地使用权抵押为公司在 2016 年 6 月 15 日至 2021 年 6 月 15 日期间发生的借款合计 1,203万元提供抵押担保。

  2017 年 5 月,公司向江苏银行吴江支行申请贷款 200 万元,借款期限为 2017 年 5 月 25 日至 2018 年 5 月 21 日。

  2.议案表决结果:

  同意股数 13,648,000 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

  3.回避表决情况:

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  三、律师见证情况

  律师事务所名称:北京市鑫诺律师事务所

  律师姓名:高翠、刘静静

  结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  (一)《江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年年度股

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公告编号:2018-010

东大会决议》;

  (二)《北京市鑫诺律师事务所关于江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏展博电扶梯成套部件股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 9 日

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