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一、换届基本情况

二、换届对公司产生的影响

三、备查文件

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喜悦股份:董事换届公告

新三板喜悦股份8364032018-10-11
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-036

南京喜悦科技股份有限公司董事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十八次会议于 2018年 10 月 11 日审议并通过:

  提名胡钧、任祥勤、王斌、黄晶晶、胡家玮为公司董事,任职期限三年,自 2018年第五次临时股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开 15 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。

  会议由胡钧主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)换届后董监高人员情况

  董事胡钧持有公司股份 15,991,100 股,占公司股本的 30.81%。不是失信联合惩戒对象。

  董事任祥勤持有公司股份 10,676,400 股,占公司股本的 20.57%。不是失信联合惩戒对象。

  董事王斌持有公司股份 2,500,000 股,占公司股本的 4.82%。不是失信联合惩戒对象。

  董事黄晶晶持有公司股份 1,469,000 股,占公司股本的 2.83%。不是失信联合惩戒对象。

  董事胡家玮持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

第1页(共2页)

公告编号:2018-036

  换届对公司生产、经营的影响:

本次董事换届为任职到期正常换届选举,不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日

第2页(共2页)
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