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天眼查上市公告哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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亿汇达:2018年第二次临时股东大会决议公告

新三板亿汇达4303962018-10-10
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证券代码:430396 证券简称:亿汇达 主办券商:财达证券

公告编号:2018-027

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 10 月 9 日

2.会议召开地点:哈尔滨市高开区迎宾路集中区鄱阳东路 5 号公司会议室3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:韩言广先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 75,014,294股,占公司有表决权股份总数的 79.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选杜园园女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

  鉴于公司原董事任东丁女士因个人原因提出辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定,为保障董事会规范运作,公司董事会拟提名选举杜园园女士为公司第三届董事会董事候选人,并提交股东大会审议,任

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公告编号:2018-027

期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:

  同意股数 75,014,294 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日

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