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深圳市赛格达声股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会通知

A股全新好0000072009-01-05
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证券简称:ST 达声 A 证券代码 000007 公告编号:2009-002深圳市赛格达声股份有限公司召开 2009 年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1.召开时间:2009 年 1 月 22 日上午 9:30 2.召开地点:深圳市华强北路现代之窗 A 座 25 楼公司本部会议室 3.召集人:第七届董事会 4.召开方式:现场投票 5.出席对象:(1)本公司现任董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师; (2)截止 2009 年 1 月 15 日收市,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理 人出席会议和参加表决,而该股东代理人不必是公司的股东。 二、会议审议事项

(一)关于本公司与东富资产管理有限公司签署的《债务重组合同》的议案;

三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式:现场登记、信函、传真 (1)、自然人股东登记手续:持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手 续;委托出席时持出席人身份证原件、委托人身份证复印件、证券帐户卡原件、 持股凭证、授权委托书原件; (2)、法人股东持最近经年审的法人营业执照复印件,法人授权委托书原件、加 盖公司公章的证券帐户卡复印件、法定代表人证明书(原件)、出席人身份证(原 件及复印件)办理登记手续,若出席人不是法定代表人则还应当提供由法定代表 人签署的授权委托书(原件) 2.登记时间:2009 年 1 月 19 日 上午 9:00-11:30,下午 2:30-5:00。 3.登记地点:深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 26 楼本公司董事会秘书处 4、授权委托书应当注明表决权限 五、其它事项 1.会议联系方式:联系人:夏斓 廖宇

联系电话:(0755)83280053;传 真:(0755)83280089

2.会议费用:出席会议者食宿、交通费用自理

  深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2009 年 1 月 5 日

第1页(共2页)

附件一(授权委托书式样)

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市赛格达

声股份有限公司于2009年1月20日召开的2009年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权(横线上填写赞成、反对、弃权或全权的表决权限):

议案一: 。

委托人(签名,法人单位需加盖章): 委托人身份证号码:委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码:委托日期:2009年 月 日

有效期限:自签发日起 日内有效

(如未授予全权表决权,则应当根据会议通知中议案的情况注明每一议案的投票指示)

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