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天眼查上市公告天津久日新材料股份有限公司上市公告详情

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一、任免基本情况

二、任免对公司产生的影响

三、备查文件

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高级管理人员任免公告

新三板久日新材4301412019-09-09
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证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

公告编号:2019-108

天津久日新材料股份有限公司高级管理人员任免公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十七次会议于 2019年 9 月 9 日审议并通过:

  聘任解敏雨先生为公司总经理,任职期限至公司第三届董事会届满,自 2019 年 9月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 6,368,033 股,占公司股本的 7.63%,不是失信联合惩戒对象。

  免去解敏雨先生的副总经理(常务副总经理)职务,自 2019 年 9 月 9 日起生效。上述免职人员持有公司股份 6,368,033 股,占公司股本的 7.63%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 1 日前以电话等通讯方式通知全体董事,本次会议为临时董事会,实际到会董事 9 人,会议由董事长赵国锋先生主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)任命/免职原因

  鉴于赵国锋先生辞去公司总经理职务,公司董事会聘任解敏雨先生担任公司总经理,任期至公司第三届董事会届满,同时免去解敏雨的常务副总经理职务。

(三)新任董监高人员履历

  解敏雨先生,1963 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学硕士。1993 年-2000 年,就职于石家庄利达化学品有限公司,任总经理;2000 年-2006 年,就职于天津久日化学工业有限公司,任总经理;2006 年至今,任公司董事、常务副总经理。

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公告编号:2019-108

二、任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

  本次聘任解敏雨先生担任公司总经理不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

  《天津久日新材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 9 日

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