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深圳和而泰智能控制股份有限公司第二届监事会第十四次会议(临时会议)决议公告

A股和而泰0024022013-10-29
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证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2013-043

深圳和而泰智能控制股份有限公司

第二届监事会第十四次会议(临时会议)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称“公司”、“和而泰”)第二届监事会第十四次会议(临时会议)通知于2013年10月18日以专人送达给各位监事和各位高管人员。会议于2013年10月25日以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持,出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议:

  1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年第三季度报告正文及全文》。

  经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《深圳和而泰智能控制股份有限公司2013年第三季度报告正文》详见2013 年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  监事会认为:公司使用自有资金购买银行理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,使用自有资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、会议以3票通过、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议

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案》。

  鉴于公司第二届监事会即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司第二届监事会提名韩伟净、路颖为公司非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会审议批准之日起3年。候选人简历见附件一。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

监 事 会

二○一三年十月二十五日

第2页(共3页)

附件一:

非职工代表监事候选人简历:

  韩伟净,女,54岁,大学学历,曾任浙江省巨化集团公司工程有限公司人事专员,现任乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,本公司监事会主席、人力资源主管。韩伟净女士与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未直接持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  路颖,男,31岁,本科,现任深圳市达晨创业投资有限公司投资副总监,本公司监事。路颖先生与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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