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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

三、独立董事关于公司聘任高管的意见

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第六届董事会第十三次会议决议公告

A股潞安环能6016992019-09-13
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证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2019-036债券代码:143366 债券简称:17 环能 01

山西潞安环保能源开发股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (二)本次会议通知和会议资料于 2019 年 9 月 1 日以电子邮件方式发出。

  (三)本次董事会会议于 2019 年 9 月 11 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

  (四)会议应到董事十二人,实到董事十二人,其中亲自出席董事会六人,独立董事李清廉先生、杜铭华先生、张正堂先生、赵利新先生、张翼先生、陈晋蓉女士为传真表决。

  (五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司二名监事李建文、申素利及经理层列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会审议并通过了以下决议:

  (一)《关于聘任总经理的议案》

第1页(共3页)

  依据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名聘任毛永

红先生为公司总经理,同时解聘毛永红先生公司董事会秘书职务。

  经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

  (二)《关于聘任副总经理的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经毛永红先生

提名,聘任宋卫军先生、张日林先生为公司副总经理,同时苏海先生、宇黎亮先生和葛振宇先生由于工作调动,解聘公司副总经理职务。

  经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

  (三)《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,提名张成银先

生为公司董事会秘书。

  经审议,以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

  三、独立董事关于公司聘任高管的意见

  公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议聘任高管

发表以下独立意见:

  公司董事会聘任的总经理、副总经理和董事会秘书均具备其

行使职权相适应的任职条件,符合公司高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  同意聘任毛永红先生为公司总经理。

第2页(共3页)

同意聘任宋卫军先生、张日林先生为公司副总经理。

同意聘任张成银先生为公司董事会秘书。

本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

2019 年 9 月 13 日

第3页(共3页)
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