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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项
三、会议登记方法
四、其他
五、备查文件目录
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方天软件:2017年年度股东大会通知公告

新三板方天软件8728232018-06-08
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证券代码:872823 证券简称:方天软件 主办券商:东莞证券

公告编号:2018-003

广东方天软件股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  本次年度股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章制度、规范性文件和《公司章程》说明的。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间: 2018 年 6 月 28 日 10:30

  结束时间: 2018 年 6 月 28 日 11:30

(五)会议召开方式:现场。

(六)出席对象

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公告编号:2018-003

  1、股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 21 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

  3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司会议室。

二、会议审议事项

  (一) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

  (二) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

  (三) 审议《关于公司 2017 年年度利润分配的议案》

  (四) 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

  (五) 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

  (六) 审议《关于预计 2018 年度公司与关联方日常关联事项的

议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

  1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;

  2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份

证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身

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公告编号:2018-003

份证;

  3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

  4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

  5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2018 年 6 月 27 日 9:00-10:00

(三)开会地点:

  广东方天软件科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

  联系人:杜丽丽

  联系电话:13826939010

  传真:0769-22507750

  联系地址:东莞市南城区元美路 2 号东莞财富广场 A 栋 1302 号(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。(三)临时提案

  临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

  《广东方天软件科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

第3页(共4页)

公告编号:2018-003

广东方天软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日

4

议》

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