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一、任免基本情况

二、任免对公司产生的影响

三、备查文件

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独立董事任命公告

新三板豪能科技8710912019-12-19
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证券代码:871091 证券简称:豪能科技 主办券商:华英证券

公告编号:2019-066

嘉兴市豪能科技股份有限公司独立董事任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十次会议于 2019 年12 月 17 日审议并通过:

  提名余红兵先生为公司独立董事,任职期限到第二届董事会任期届满之日止,自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名张西峰先生为公司独立董事,任职期限到第二届董事会任期届满之日止,自2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名宗刚先生为公司独立董事,任职期限到第二届董事会任期届满之日止,自 2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由黄素朴主持。

  本次任免尚需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否

(二)任命/免职原因

  公司规范运行及原任董事张颖女士辞职。

(三)新任董监高人员履历

第1页(共2页)

公告编号:2019-066

  余红兵,男,1962 年 7 月 21 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996 年 12月至 2014 年 12 月任四川中砝会计师事务所有限责任公司总经理。2001 年 4 月至今任四川中砝土地房地产评估有限公司副总经理。2003 年 3 月至今任四川中砝建设咨询有限公司总经理。2008 年 6 月至今任四川中砝资产评估有限责任公司法定代表人、总经理。2019 年 4 月至今任成都云图控股股份有限公司独立董事。

  张西峰,男,1976 年 10 月 22 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003 年 7月至今任中国政法大学国际法学院副教授。2005 年 10 月至 2018 年 4 月北京市信杰律师事务所兼职律师。2018 年 5 月至今北京市隆安律师事务所兼职律师。

  宗刚,男,1957 年 5 月 19 日出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 11 月至 2014 年 7 月任北京工业大学经济与管理学院院长助理、副院长、常务副院长。2007年 4 月至 2010 年 12 月任北京工业大学循环经济研究院副院长。2014 年 7 月至 2015 年6 月任北京工业大学科学技术发展院副院长兼人文社科处处长。2016 年 5 月至今任北京工业大学经济与管理学院教授。2015 年 12 月至今任营口金辰机械股份有限公司独立董事。2016 年至今任北京晓程科技股份有限公司独立董事。

二、任免对公司产生的影响

(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数。

(二)任免对公司生产、经营的影响:

  余红兵、张西峰、宗刚先生不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规禁止担任董事的情形。本次人员的任命对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日

第2页(共2页)
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