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天眼查上市公告上海绩优机电股份有限公司上市公告详情

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一、 会议的召开和出席情况

二、会议表决情况:

三、 备查文件:

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[临时公告]绩优股份:第二届董事会第六次会议决议公告

新三板绩优股份8315332018-04-27
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证券代码:831533 证券简称:绩优股份 主办券商:华龙证券

公告编号:2018-018

上海绩优机电股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议的召开和出席情况

  上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 25 日上午十时在公司会议室召开。会议的通知于 2018 年 4 月 19 日以书面发出。本次会议应出席的董事 5 名,实际出席董事 5 名。会议由董事长周礼桢主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况:

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于<2018 年第一季度报告>的议案》;

  议案内容:《2018 年第一季度报告》。具体内容详见 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《2018 年第一季度报告》编号(2018-020)。

  表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

  本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件:

《上海绩优机电股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

上海绩优机电股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日

第1页(共1页)
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