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中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

A股*ST船舶6001502015-03-04
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证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临 2015-008

中国船舶工业股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2015 年3 月 3 日以现场方式召开,应参加表决董事 15 名,实参加表决董事15 名。胡问鸣先生、周明春先生因公务原因不能参会,委托吴强先生代为参加会议并行使表决权;孙云飞先生、南大庆先生因公务原因不能参会,委托黄永锡先生代为参加会议并行使表决权;吴永杰先生、孙伟先生因公务原因不能参会,委托殷学明先生代为参加会议并行使表决权;韩方明先生、吴志坚先生因公务原因不能参会,委托曾恒一先生代为参加会议并行使表决权。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

  会议经表决,审议通过了以下议案:

  1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

  会议选举胡问鸣先生为公司第六届董事会董事长,任期至第六届董事会届满。

  经十五位董事表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、《关于聘任公司总经理的议案》

第1页(共4页)

  聘任吴强先生担任公司总经理,任期至第六届董事会届满。

  经十五位董事表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  聘任陶健先生担任本公司第六届董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

  经十五位董事表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  4、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

  聘任黄永锡先生、殷学明先生、张海森先生担任公司副总经理,任期至第六届董事会届满。

  聘任陈琼女士担任公司总会计师,任期至第六届董事会届满。

  经十五位董事表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  5、《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》

  公司第六届董事会各专门委员会组成人员为:

  战略委员会:胡问鸣(主任委员)、吴强、吴永杰、黄永锡、曾恒一。

  审计委员会:朱震宇(主任委员)、孙云飞、周明春、韩方明、李俊平。

  薪酬与考核委员会:韩方明(主任委员)、南大庆、殷学明、吴志坚、朱震宇。

  提名委员会:吴志坚(主任委员)、孙伟、张海森、李俊平、曾恒一。

  经十五位董事表决,同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  公司独立董事对本次会议审议的相关议案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站。

第2页(共4页)

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2015 年 3 月 4 日

附件:简历

  胡问鸣先生简历

胡问鸣:男,1957 年 5 月出生,汉族,江苏扬州人,中共党员,南京航空 航天大学管理科学与工程专业毕业,博士研究生学历,研究员级高级工程师,1975 年 11 月参加工作。先后任航空工业苏州长风机械总厂培训中心副主任、厂长助 理、副厂长、厂长、厂长兼党委书记,航空工业苏州长风有限责任公司董事长兼 党委书记、总经理,中国航空工业第一集团公司机载设备部部长,中国航空工业 第一集团公司副总经理、党组成员,中国航空工业集团公司筹备组成员、副总经 理、党组成员,中国兵器工业集团公司党组书记、副总经理,中国船舶工业集团 公司党组书记、副总经理,中国船舶工业集团公司党组书记、副总经理(主持集 团公司全面工作),中国船舶工业股份有限公司监事、监事会主席。现任中国共 产党第十八届中央纪律检查委员会委员,中国船舶工业集团公司董事长、党组书 记,中国船舶工业股份有限公司董事长、党委书记。

吴强先生简历

吴强:男,1957 年出生,汉族,中共党员, 1982 年毕业于武汉水运工程 学院船舶设计与制造专业,1989 年在武汉水运工程学院获得船舶流体力学专业 硕士研究生学位,2005 年在哈尔滨工程大学获得船舶与海洋结构物设计制造专 业博士研究生学位,高级工程师。1982 年参加工作,先后任武汉水运工程学院船 海系助教,中国船舶工业总公司综合计划局干部、规划一处副处长、处长,中国 船舶重工集团公司规划发展部副主任、主任,中国船舶重工集团公司党组成员、 副总经理,中国船舶重工股份有限公司董事。现任中国船舶工业集团公司党组成 员、副总经理、总信息师,中国船舶工业股份有限公司董事、总经理、党委委员。

  黄永锡先生简历

黄永锡:男,1954 年出生,汉族,中共党员,研究生学历,研究员。先后 任中国船舶工业总公司 708 研究所结构科科长、所办副主任、主任、党委副书记 兼纪委书记、党委书记,中船集团系统工程部党委书记、副主任,上海外高桥造 船有限公司党委副书记、副总经理,中船长兴建设发展有限责任公司副总经理, 上海江南长兴造船有限责任公司副董事长、董事长、党委书记;上海江南长兴工 业管理有限责任公司副总经理、党委副书记。现任中国船舶工业集团公司总经理 助理,上海江南造船(集团)有限责任公司董事长、党委书记,上海外高桥造船 有限公司董事长、党委书记,中国船舶工业股份有限公司副总经理,上海江南长

第3页(共4页)

兴重工有限责任公司董事长。

  殷学明先生简历

殷学明:男,1961 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,研究员级 高级工程师。1982 年参加工作,先后任广州造船厂船研所助理工程师,集装箱 分厂厂长助理、副厂长;广州广船国际集装箱事业部副经理、经理、党支部书记, 广州广船国际股份有限公司总经理助理、副总经理;广州文冲船厂有限责任公司 副总经理、总经理、董事长、党委书记;广州中船远航文冲船舶工程有限公司总 经理,广州中船黄埔造船有限公司总经理、党委副书记。现任中船澄西船舶修造 有限公司董事长、党委书记,中船澄西船舶(广州)有限公司董事长。

  张海森先生简历

张海森:男,1957 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生学历,研究员级 高级工程师。1976 年参加工作,先后任沪东造船厂柴油机加工车间副主任、厂 长助理;沪东造船(集团)柴油机事业部厂长助理,沪东重机公司副总经理,沪 东造船(集团)公司副总经理,沪东中华造船(集团)有限公司副总经理,江南 造船(集团)有限责任公司副总经理,上海中船长兴建设发展有限公司副总经理、 副董事长、临时委员会书记,上海江南长兴重工有限责任公司副总经理,镇江中 船设备有限公司董事长、总经理、党委副书记、党委书记,安庆中船柴油机有限 公司董事长。现任中船动力有限公司董事长,沪东重机有限公司董事长、党委书 记。

  陈琼女士简历

陈琼:女,1973 年 5 月出生,汉族,重庆人,中共党员,研究生学历,高级 会计师,1994 年参加工作。先后任上海船厂监察审计处干事、监察审计处审计 科副科长、监察审计处处长助理、监察审计部副部长、财务部部长、副总会计师 兼财务部部长,沪东中华造船(集团)有限公司总会计师,上海江南长兴造船有 限责任公司总会计师,上海江南长兴重工有限责任公司总会计师。 现任中国船 舶工业股份有限公司总会计师。

  陶健先生简历

陶健:男,1964 年出生,汉族,中共党员,硕士研究生,高级经济师,1986 年参加工作。先后任上海中华造船厂经营处民船科科长、经营处处长,中国船舶 工业贸易公司出口一部副总经理、船舶一部总经理、公司总经理助理兼船舶一部 总经理、公司副总经理,中国船舶工业集团公司海工部副主任。 现任中国船舶 工业股份有限公司董事会秘书。

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