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天眼查上市公告通化东宝药业股份有限公司上市公告详情

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一、审议通过了关于增补施维先生、王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

二、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

二 O 一五年十二月二十二日

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通化东宝第八届董事会第十八次会议决议公告

A股通化东宝6008672015-12-22
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证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:临 2015—082

通化东宝药业股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议,于2015年12月21日以通讯方式召开,会议通知于2015年12月16日,以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:

  一、审议通过了关于增补施维先生、王彦明先生为公司第八届董事会独立董事的议案;

  鉴于周义发先生、蔡立东先生已向公司董事会提交了辞去独立董事职务的申请,导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。公司董事会根据董事会提名委员会的提名,同意推荐施维先生、王彦明先生为公司第八届董事会独立董事候选人(相关简历附后),并提请公司股东大会选举产生,任期自股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

  公司独立董事事前认可了本议案,同意将本议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议,并就独立董事候选人发表独立意见如下:

  1、本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意。

2、经审阅增补的公司独立董事候选人履历,不存在公司《章程》规定的不能担任公司独立董事的情形,任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于担任上市公司独立董事任职资格的有关规定。

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  3、同意该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果:均为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  《关于召开2016年第一次临时股东大会通知》详见上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二 O 一五年十二月二十二日

独立董事候选人简历:

  施维,男,汉族,出生于 1959 年 7 月 22 日,医学博士,现任吉林大学生命科学院教授,1982 年—1985 年 北京军事医学科学院微生物流行病研究所免疫室实习研究员;1988 年—1993 年 北京军事医学科学院生物工程研究所分子遗传室助理研究员;1993 年—1995 年日本大阪大学细胞工学研究所免疫室研究员;1999年—2001 年日本大阪大学微生物病研究所分子免疫室、日本学术振兴会外国特别研究员;2001 年—2006 年加拿大安大略癌症研究所加拿大国家健康研究院(CIHR)特别研究员;2006 年—2007 年长春生物高技术应用研究所副所长;2006年至今吉林大学分子酶工程学研究室教育部重点实验室教授。多年来一直从事分

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子生物学、免疫学和肿瘤免疫学等方面的研究、教学工作,曾在国内外知名杂志上发表过数十篇论文。

  王彦明,男,汉族,出生于 1967 年 11 月 16 日,法学博士,现任职吉林大学法学院教授,博士生导师,自 1993 年起在吉林大学法学院从事经济法学和公司法学的教学和科研工作,主要教学和研究方向为经济法学、公司法学、德国商法和公司法。此外,在吉林吉大律师事务所任兼职律师二十余年,办理大量民、刑事案件,担任国内多家公司及政府法律顾问。

  主要兼任职务: 中国经济法学研究会理事,吉林省法学会经济法学研究会副会长,吉林省法学会企业法治研究会副会长,长春市仲裁委员会仲裁员,吉林省高级人民法院兼职教授,吉林吉大律师事务所兼职律师,德国波恩大学、汉堡大学、维尔茨堡大学,奥地利维也纳大学访问学者和客座教授。

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