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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

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兖州煤业第六届董事会第十次会议决议公告

A股兖州煤业6001882015-08-04
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股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临 2015—058

兖州煤业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”或“公司”)第六届董事会第十次会议通知于 2015 年 7 月 31 日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于 2015 年 8 月 3 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 10 名,实际出席董事 10 名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  批准《关于讨论审议向兖矿东华重工有限公司提供内部借款的议案》

  (同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票)

  批准公司向全资子公司兖矿东华重工有限公司提供 6 亿元内部借款,用于偿还其 5.56 亿元外部借款,以降低融资成本,并补充流动资金。

2015 年 8 月 3 日

兖州煤业股份有限公司董事会

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