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一、 会议通知发出时间和方式

二、会议召开的时间、方式

三、会议出席情况 :

四、议案内容及表决情况

三、关于本公司与东富资产管理有限公司签署的《债务重组合同》的议案;赞成9票,反对0票,弃权0票;

四、召开2009年第一次临时股东大会的议案;赞成9票,反对0

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深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告

A股全新好0000072009-01-05
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证券简称:ST 达声 证券代码:000007 公告编号:2009-001

深圳市赛格达声股份有限公司第七届董事会

第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市赛格达声股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第九会议于 2008 年 12 月 31 日以通讯方式召开,有关会议情况公告如下:

  一、 会议通知发出时间和方式

  发出时间:2008 年 12 月 29 日

  发出方式:电子邮件

  二、会议召开的时间、方式

  召开时间:2008 年 12 月 31 日

  召开方式:通讯方式

  会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

  三、会议出席情况 :

本次会议应到会董事 9 人,实际到会 9 人,会议由第七届董事会董事长练卫飞先生主持。

  四、议案内容及表决情况

  会议采用记名表决方式审议通过了如下决议:

(一)关于本公司与东莞市清溪山水天地度假村有限公司、深圳市城市投资发展有限公司签署的《还款协议》的议案;赞成9票,反对0票,弃权0票;

第1页(共2页)

  独立董事朱汉扬、马浚诚、柴宝亭对此表示赞成。

  (二)关于本公司与深圳市城市投资发展有限公司、深圳市旧机动车拍卖有限公司签署的《还款协议》的议案;赞成9票,反对0票,弃权0票;

  独立董事朱汉扬、马浚诚、柴宝亭对此表示赞成。

  三、关于本公司与东富资产管理有限公司签署的《债务重组合同》的议案;赞成9票,反对0票,弃权0票;

  独立董事朱汉扬、马浚诚、柴宝亭对此表示赞成。

  四、召开2009年第一次临时股东大会的议案;赞成9票,反对0

票,弃权0票;

经研究决定,于 2009 年 1 月 22 日上午 9:30-12:00 在深圳市华强北路现代之窗 26 楼公司会议室召开 2009 年第一次临时股东大会,审议上述议案三,会议通知附后。 特此公告!

深圳市赛格达声股份有限公司

董 事 会

2009 年 1 月 5 日

第2页(共2页)
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