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钢构工程七届九次董事会会议决议公告

A股中船科技6000722016-02-03
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证券代码:600072 证券简称:钢构工程 编号:临 2016-003

中船钢构工程股份有限公司

七届九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中船钢构工程股份有限公司七届九次董事会会议于 2016 年 2 月2 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2016 年 01 月 18 日发出,全体董事以书面表决方式,审议并全票通过了如下议案:

  1、《关于委托中船财务有限责任公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供贷款的议案》;

  同意 9 票 ,弃权 0 票,反对 0 票

  公司董事会同意委托中船财务有限责任公司江南德瑞斯(南通)船用设备制造有限公司提供贷款人民币 16000 万元,贷款年利率为4.35%,贷款期限为 2016 年 02 月 15 日起至 2016 年 08 月 14 日止,并授权公司经理层具体办理、签署相关法律文件。

  特此公告。

中船钢构工程股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日

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