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天眼查上市公告贵州黔驰信息股份有限公司上市公告详情

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一、任免基本情况

二、上述人员的任免对公司产生的影响

三、备查文件目录

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[临时公告]黔驰信息:监事变动公告

新三板黔驰信息8316942018-05-23
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证券代码:831694 证券简称:黔驰信息 主办券商:海通证券

公告编号:2018-018

贵州黔驰信息股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 21 日审议并通过:

  任命陈俣霏先生为公司非职工代表监事,任职期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

  本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东3 人。到会人持有公司股份 31,394,000 股,占股份总数的 93.30%,会议由总经理赵筑雨主持。

  以上决议表决情况为:

  同意股数 31,394,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。(二)被任免董监高的基本情况

  该任命监事陈俣霏持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

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公告编号:2018-018

(三)任命/免职的原因

  公司监事会于 2018 年 4 月 3 日收到监事张顺文递交的辞职报告,张顺文因个人原因辞去公司监事职务。张顺文的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,为弥补上述原因造成的监事不足,现任命陈俣霏先生为公司第二届监事会监事,任期自 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

  本次任命后,公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

  本次任命监事任职后,将严格遵守《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规要求,从维护公司整体利益、全体股东合法权益出发,认真履行监督职责,对公司产生积极影响。

三、备查文件目录

(一)《贵州黔驰信息股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》特此公告。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 23 日

第2页(共2页)
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