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一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

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星网宇达:第二届董事会第十四次会议决议公告

A股星网宇达0028292017-04-18
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证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2017-056

北京星网宇达科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。正

  一、董事会会议召开情况

  北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2017年4月13日通过邮件向各位董事发出,于2017年4月17日下午14时在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议,作出决议如下:

1. 审议通过《关于审议<2017 年第一季度报告>全文及其正文》;

  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  公司编制和审核《2017 年第一季度报告》全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2017 年第一季度报告》全文及其正文详见 2017 年 4 月 17 的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日

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