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独立董事关于确认公司最近三年关联交易相关事项的独立意见

新三板久日新材4301412019-02-28
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公告编号:2019-028

证券代码:430141 证券简称:久日新材 主办券商:太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

独立董事关于确认公司最近三年关联交易相关事项的独立意见

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定,作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们在认真审核相关材料的基础上,基于独立判断,对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于确认公司最近三年关联交易的议案》发表独立意见如下:

  在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间,公司与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司利益的情形,不影响公司经营的独立性和业绩的真实性,符合法律、法规和《公司章程》的规定。关联独立董事周爱民、冯栋对该议案独立意见的发表进行了回避。

天津久日新材料股份有限公司

独立董事:贺峥杰

2019 年 2 月 28 日

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