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天眼查上市公告中山公用事业集团股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开和出席情况

二、议案审议表决情况

三、律师出具的法律意见

四、备查文件

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中山公用事业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

A股中山公用0006852012-08-23
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证券代码:000685 证券简称:中山公用 公告编号:2012-034

中山公用事业集团股份有限公司

2012 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开的时间:

  现场会议:2012 年 8 月 22 日(星期三)上午 9:30

  2、会议召开的地点:中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。

  3、会议召开的方式:现场投票。

  4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。

  5、会议的主持人:董事长陈爱学先生。

  6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

第1页(共3页)

  (二)会议出席情况

  1、出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表本公司股份数共 529,107,788 股,占本公司有表决权股份总数的 67.95%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  与会股东(含委托代理人)以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

  (一)关于修订公司《章程》的议案

  表决情况:

529,107,788 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

  (二)关于制定公司《关联交易管理制度》的议案

  表决情况:

529,107,788 股同意,占到会具表决权股份总数的 100%;

0 股反对,占到会具表决权股份总数的 0%;

0 股弃权,占到会具表决权股份总数的 0%。

第2页(共3页)

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:广东君厚律师事务所

  2、律师:陈默、刘竹雀

  3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格,表决程序和结果均真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、法律意见书。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十二日

第3页(共3页)
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