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天眼查上市公告江西海尔思药业股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、 议案审议情况

三、 备查文件目录

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2019年第五次临时股东大会会议决议公告

新三板海尔思8382602019-12-19
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公告编号:2019-046

证券代码:838260 证券简称:海尔思 主办券商:新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 12 月 19 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:王宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 76,556,099 股,占公司有表决权股份总数的 85.06%。

第1页(共3页)

公告编号:2019-046

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟与北京银行南昌高新支行续签借款合同暨关

联交易的议案》

1.议案内容:

  为补充公司流动资金,公司拟与北京银行股份有限公司南昌高新支行续签借款合同,借款金额不超过 400 万元,年利率为不超过 7.00%,借款期限为 1 年,由江西省中小企业信用担保有限责任公司提供担保,由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保,并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份不超过 260 万股(占公司总股本的 2.89%)进行质押担保。

  本次质押的股份为有限售条件股份,质押股份主要用于公司融资提供担保,质押权人为北京银行股份有限公司南昌高新支行。

  具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2.议案表决结果:

  同意股数 16,518,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

  根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定,关联股东王宁、周鹰回避表决。

(二) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容:

第2页(共3页)

公告编号:2019-046

  为公司战略发展需要,本公司拟收购宜春海嘉控股有限公司(以下简称“海嘉控股”)持有的江西丹康制药有限公司(以下简称“丹康制药”)30%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》,公告编号:2019-043。

2.议案表决结果:

  同意股数 16,518,901 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。3.回避表决情况

  该议案涉及关联交易事项。因关联股东王宁担任交易对手方海嘉控股股东、法人、执行董事、经理及交易标的丹康制药法人、执行董事、经理,关联股东周鹰担任交易对手方海嘉控股股东、监事及交易标的丹康制药监事,根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定,关联股东王宁、周鹰回避表决。

三、 备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日

第3页(共3页)
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