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天眼查上市公告上海海优威新材料股份有限公司上市公告详情

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一、会议召开基本情况

二、会议审议事项

三、会议登记方法

四、其他

五、备查文件目录

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[临时公告]海优新材:2018年第二次临时股东大会通知公告

新三板海优新材8316972018-06-07
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证券代码:831697 证券简称:海优新材 主办券商:海通证券

公告编号:2018-057

上海海优威新材料股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

  本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

  经公司第二届董事会第八次会议审议通过,决定召开公司 2018

年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

  开始时间:2018 年 6 月 22 日 10 时 00 分

  结束时间:2018 年 6 月 22 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

第1页(共3页)

公告编号:2018-057

  1.股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 15 日,凡在 2018 年6 月 15 日下午全国中小企业股份转让系统交易结束后,在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)或其委托的代理人。

  2.公司董事、监事及高级管理人员

(七)会议地点:中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢A 楼 909 室

二、会议审议事项

  1、关于《转让持有的上海海优威化学品有限公司 85%股权的议案》的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

  现场登记,具体如下:出席本次会议的股东持有效主体资格身

份证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

(二)登记时间: 2018 年 6 月 22 日 10 时 00 分

(三)登记地点:

中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 909 室

四、其他

(一)会议联系方式

第2页(共3页)

公告编号:2018-057

  会议联系人:曹燕

  地址: 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼909 室

  邮编:201203

  电话:021-58964212-138

  传真:021-58964212

(二)会议费用:本次会议会期 2 个小时,出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《上海海优威新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海海优威新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日

第3页(共3页)
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