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一、会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、备查文件目录

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喜悦股份:第一届董事会第十八次会议决议公告

新三板喜悦股份8364032018-10-11
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证券代码:836403 证券简称:喜悦股份 主办券商:东吴证券

公告编号:2018-037

南京喜悦科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018 年 10 月 11 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 9 月 30 日以书面方式发出5.会议主持人:胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  本次董事会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《信息披露细细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

  会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于南京喜悦科技股份有限公司董事会换届选举的议案》议案1.议案内容:

  因公司第一届董事会任期将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举,提名胡钧、任祥勤、王斌、黄晶晶、胡家玮作为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》

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公告编号:2018-037

及《公司章程》有关规定,为了确保董事会的正常运作,公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查,第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东

大会的议案》议案

1.议案内容:

公司将于 2018 年 10 月 26 日召开南京喜悦科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日

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