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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开基本情况

二、 会议审议事项

三、 会议登记方法

四、 其他

五、 备查文件目录

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关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

新三板华翔控股8700492019-07-09
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公告编号:2019-030

证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

江苏华翔控股股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

  本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件的规定。

(四) 会议召开日期和时间

  本次会议召开时间:2019 年 7 月 24 日上午 9 时。

  预计会期 0.5 天。

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公告编号:2019-030

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 22 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点

  公司会议室

二、 会议审议事项

(一)审议《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》

  鉴于公司 2018 年年度股东大会否决《关于董事会提前换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》,公司第一届董事会已于 2019 年 6 月15 日届满,为满足公司董事会的正常运作,拟进行换届选举工作。公司董事会选举范友湖先生、徐皓女士、徐曼女士、范鹏先生、闫龙飞先生为公司第二届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审 议 通 过 之 日 起 计 算 。 经 查 询 全 国 法 院 失 信 被 执 行 人 名 单( http://shixin.court.gov.cn/ ) 、 信 用 中 国(http://www.creditchina.gov.cn)、证券期货市场失信记录查询平

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公告编号:2019-030

台(http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub),范友湖先生、徐皓女士、徐曼女士、范鹏先生、闫龙飞先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-028)。

(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》

  为完善公司经营治理架构,公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

  具体内容详见公司于 2019 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2019-029)。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议;法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件;委托代理人出席

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公告编号:2019-030

会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。

3、办理登记手续为现场签到登记,公司不接受信函、传真、电话方式登记。

(二) 登记时间:2019 年 7 月 24 日上午 8 时至 9 时

(三) 登记地点:公司会议室

四、 其他

(一) 会议联系方式:

  联系人:范鹏

  联系电话:18852188811

(二) 会议费用:本次大会预期半天,出席会议以及列席会议人员的

  交通、食宿、通讯等费用自理。

五、 备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日

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