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天眼查上市公告江苏华翔控股股份有限公司上市公告详情

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一、 会议召开和出席情况

二、议案审议情况

三、 备查文件目录

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华翔控股:第一届监事会第六次会议决议公告

新三板华翔控股8700492018-04-24
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证券代码:870049 证券简称:华翔控股 主办券商:国联证券

公告编号:2018-021

江苏华翔控股股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式:2018 年 4 月 13 日,书面方式。

  2、会议召开时间:2018 年 4 月 23 日

  3、会议召开地点:公司会议室

  4、会议召开方式:现场

  5、会议主持人:监事会主席刘立成先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召集和召

开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规

则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事共 3 人,缺席本次监事会会议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<公司 2017 年度监事会工作报告>的议案》

1、 议案内容

第1页(共7页)

公告编号:2018-021

  根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2017 年度监事会工作情况,并对公司2018 年度监事会工作做规划。

  2、 议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、 回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、 提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

  1、 议案内容

  具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏华翔控股股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号:2018-018)和《江苏华翔控股股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号:2018-019)。

  2、 议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、 回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、 提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》

第2页(共7页)

公告编号:2018-021

  1、 议案内容

  根据 2017 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制了 2017 年度财务决算报告。

  2、 议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、 回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、 提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》

  1、 议案内容

  依据 2017 年度公司经营计划的完成情况以及 2018 年度开展业务所面临的市场形势,公司编制 2018 年度财务预算计划。

  2、 议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、 回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、 提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

  1、议案内容

  结合公司 2017 年度经营业绩,考虑公司未来的发展规划,根据

第3页(共7页)

《公司章程》的相关规定,公司拟定 2017 年度不进行利润分配,亦

公告编号:2018-021

不进行资本公积转增股本。

  2、议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》

  1、议案内容

  天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券、期货业务从业资格,系公司 2017 年度审计机构。经审议,公司认为该所在受聘期间遵循独立、客观、公正的执业标准,勤勉尽责的履行义务,公司经综合考虑后拟续聘该所为公司 2018 年度审计机构。

  2、议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

第4页(共7页)

公告编号:2018-021

(七)审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

  1、 议案内容

  公司审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年财务报表进行了审计,并出具了审计报告。

  2、 议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、 回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、 提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

  1、议案内容

  依照财政部发布的相关政策、通知,公司对原会计政策进行相应变更,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏华翔控股股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2018-023)。

  2、议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

第5页(共7页)

(九)审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专

公告编号:2018-021

项报告的议案》

  1、议案内容

  具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏华翔控股股份有限公司关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。

  2、议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于<关于江苏华翔控股股份有限公司 2017 年度控

股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

  1、议案内容

  具体内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于江苏华翔控股股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

  2、议案表决结果:

  同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

第6页(共7页)

公告编号:2018-021

  3、回避表决情况:

  本议案不涉及回避表决情形。

  4、提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏华翔控股股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日

第7页(共7页)
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